吉林化纤(000420)：八届董事会第三十三次会议决议
来源：交易所2018-11-05 11:11:47编辑：xfq
吉林化纤股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议通知于2018年10月19日以电子邮件的方式送达，会议于2018年10月31日上午9：30在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事11人，实到11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议并通过调整《公司2017年度非公开发行股票方案》的议案：
基于资本市场的发展状况，同时结合公司融资规划，公司对非公开发行股票方案中募集资金规模及用途作以下调整：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过136,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序号项目项目总投资金额(万元)拟使用募集资金投资的金额(万元)实施主体
112万吨生物质短纤维项目94,21687,000本公司
21.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目55,26549,000本公司
合计149,481136,000
本次发行事宜经董事会审议通过后,本次发行募集资金尚未到位前,公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将予以置换。
若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额,公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，公司将利用自筹资金解决不足部分。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。本次非公开发行方案调整尚需吉林省国有资产管理委员会批准，还需中国证监会等
监管机构核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议并通过《关于公司2017年非公开发行股票预案(修订稿三)的议案》：
具体内容详见2018年11月3日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。三、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
具体内容详见2018年11月3日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。四、审议并通过《关于本次非公开发行摊薄即期回报相关事项(更新版)》的议案；
具体内容详见2018年11月3日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
原标题：吉林化纤(000420)：八届董事会第三十三次会议决议
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