不惧峥嵘岁月 拥抱辉煌未来

山东如意集团携手莱卡集团联合声明

2020年5月14日
尊敬的股东和各位投资人：

时光荏苒，莱卡集团作为如意集团控股、独立运营的公司已超过一年。2019年是如意携手莱卡集团的第一年，尽管外部环境充满各种挑战，莱卡集团依然通过新的技术和产品维持全面、长期的竞争优势，始终保持着市场领先的地位。

莱卡品牌六十多年来的成功经验，是通过科技性的战略创新来创造价值。进入2020年莱卡集团稳步推进科技创新和业务增长的战略。虽新冠疫情给全世界各个国家、各个行业和企业带来的各种不利影响，但我们相信，通过我们的积极应对和“如意●新莱卡”战略的逐步实施，莱卡未来能通过持续的科技研发、业务开拓、产能优化、盈利提升及中国科创板的上市，克服短期困难，迎接更好明天。

全球疫情的挑战

新冠肺炎发展成为一个全球的流行性疾病，造成社会隔离、经济停滞，并对各行各业，尤其是对欧美地区欣欣向荣的消费品行业产生极大的冲击，莱卡集团及部分客户也不可避免的受到影响。幸运的是，疫情期间，卫生用LYCRAHyFit®纤维订单却逆势上扬，始终处满负荷生产的状况。尽管危机当前，我们依然通过一系列举措，保持公司的稳定经营和现金流的产生。我们坚信，随着全球疫情逐步的好转，社会逐步复产复工，下游消费回到正常的水平是可以预期的。疫情爆发期间，我们努力尽最大可能在疫情期间降低公司的运营成本，保证LYCRAHyFit®的稳定生产，维持公司正常生产经营。

莱卡集团加入如意集团以来的业绩亮点

★建立莱卡集团的文化，包括宗旨、使命和原则，为的是保留和吸引世界一流的人才。作为一家全球独立公司开发必需的组织能力和工作流程。在品牌、科研、产品创新方面进行战略投资，以加强我们在服饰和卫生用品行业的领导地位。

★莱卡集团特有的“市场需求驱动的研发体系”得到进一步深化。围绕客户的需求进行研发，产品推陈出新，不仅可以提升研发成果的转化效率，还能创造更好的客户体验和客户满意度。具体而言，我们推出四款革命性的新产品，这些产品支撑莱卡公司在服饰和卫生用品行业中作为创新的领导者和差异化解决方案提供者的地位。这种从技术层面提出的有针对性的、独一无二的解决方案，保证我们在行业中独一无二的领先地位。未来莱卡集团预计将在保持研发领域的高投入的同时，继续深化这一研发体系，更好的服务客户需求。

★莱卡品牌纤维历年销售保持高度的稳定性。难能可贵的，是莱卡通过长期积累和成功的品牌塑造，在市场中形成的极强的定价能力。莱卡的纤维价格远超竞争对手，但其超高的稳定性和不断的技术创新，帮助实现全生产周期的成本节省和产品价值的显著提升，这才是莱卡价格远超竞争对手的根本因素，也是竞争对手短期内不可能超越的竞争优势。性能成就莱卡品牌，莱卡赋能品牌客户，实现多方共赢。莱卡新材料在帮助终端客户获得定制化的性能的同时，有效帮助客户提升终端产品的议价能力。

★继续加大在中国市场的投入，于2019年5月在中国佛山新设立一个先进的研发实验室，其已成为当地纺织品的研发中心，同时也是重要客户关注的创新焦点。近年来千禧一代的中国年轻人，掀起了国潮的消费浪潮，网购浪潮，带货浪潮。中国的品牌服装市场如同井喷一样发展起来，具有十足的发展后劲。2019年莱卡在中国启动了360度全面整合的营销计划，以提高品牌知名度并提高人们对莱卡®纤维的偏好。中国市场中产阶级的不断壮大，会对莱卡高端纤维材料产生更多的需求。与此同时中国成为世界第一的老龄化国家。伴随着老龄化和生活质量的进一步提高，莱卡的卫生新材料成为中国老年人和婴儿的福音。

★总体而言，莱卡集团从英威达旗下的一个事业部发展成为独立运营的全球化公司，在2019年走过不平凡的一年。历经过去若干年品牌、产品和销售的积累，莱卡集团的各项业务仍处稳定发展之中，与控股股东如意集团之间日益融合，价值观高度认同。如意集团和莱卡集团的管理团队联合为莱卡未来的效率提升和可持续发展，制定详尽、周密的规划。同时我们也注意到，实际控制人的更迭、从事业部到公司的变革、重组过程中不可避免的一次性投入等因素，对莱卡集团2019年业绩产生较大的影响。这些业绩波动，在如意对莱卡集团进行收购之初，我们就已有所预期。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。相对于短期业绩，我们更关注企业的长期发展。2019年短暂的调整，会为新莱卡集团未来5年的高速发展打下良好的基础。

2020年的展望和疫情情况下的变革

此次疫情，让我们莱卡集团这个新生而又悠久的公司感受到新的挑战。疫情造成的下游需求放缓，对我们的财务状况带来严峻考验。在技术，社会和消费者预期发生深刻变化的时代，我们唯一的选择就是转变，跟紧时代的步伐，化危为机。我们正在重新调整并专注于对公司实施必要的变革，以使业务有序恢复，不断提高股东价值，以取得成功。具体而言，我们今年将会持续完善如下的工作：

★今天如意集团和管理层隆重宣布，莱卡集团将被重新定位。一直以来，莱卡的研发投入、产品的科技含量是莱卡这一品牌的行业标签和核心竞争力。本次疫情之下，莱卡集团的各种纤维新材料在不同领域、不同场景的应用优势得到进一步体现。会当凌绝顶，一览众山小。莱卡集团事实上已成全球领先的新材料科技企业。未来我们将围绕这一定位，有针对性地优化莱卡集团的业务，提升运营效率，并更加有效的对接资本市场。

★在疫情的非常时期之下，有针对性的节约成本是企业维持发展和盈利的关键手段之一。2020年我们的重点工作是进一步完善已在2019年开展的业务重组工作来提升莱卡集团的整体盈利能力。

★与此同时，我们预计将进一步强化如意集团和莱卡集团之间的协同。如意对莱卡集团进行投资的初衷之一，就是洞察到如意集团及中国市场，与莱卡之间潜在的巨大的协同效应。这种协同效应，包括但不局限于价值观的协同(打造全新的莱卡)、品牌的协同(优化品牌矩阵，与如意产业链布局相契合)、成本的协同(充分利用亚洲、国内的成本优势)、产能的协同(利用国内的待开发产能)等。这些协同效应的实现，也是莱卡实现未来高速增长的基础。

★莱卡集团作为全球科技新材料领域的翘楚，应该更好地融入潜力巨大、高增长的中国消费市场，提升中国区域的生产能力和市场占有率，抓住在中国发展的机遇。莱卡的研发投入、创新能力、专利技术、紧贴客户需求的科技储备，具有较强成果转化率的研发体系，及当年新开发的技术和产品对企业收入高达60%的贡献率，完全符合中国资本市场高度认可的科技创新的主题。中国科创板于2019年设立，定位是中国的“纳斯达克”。截止第1季度，已有接近100家科技企业上市。中国资本市场给予那些有硬核科技属性，增长快速的科创企业较高的估值(市盈率中位数约40X)。以莱卡集团的新材料定位、销售规模和行业地位，预计市值可以达到200-300亿人民币(约30-40亿美元)，且可以在较短时间内完成IPO。

★总结起来，2020年将是“如意●新莱卡”扬帆起航的元年，也是未来5年莱卡高速发展的起点。我们预计这些战略措施将为登陆中国科创板市场打好基础。

我们衷心感谢全体投资人在过去对如意集团和莱卡集团的支持。值此百年不遇的大疫情和莱卡集团自身转型发展的关键时期，我们也殷切希望各位投资人能够充分理解莱卡集团和如意面临的复杂局面，排除干扰，同舟共济，与我们共克时艰。

中国古代的思想家孔子曾说过，万折必东，即所有的河流都会东流向大海。只要人们对美好生活的向往一直存在，莱卡的产品永远会有忠实的客户，我们的产品会实现更好的增长。我们坚信，如意集团和莱卡集团可以通过落实新的战略布局，强化与如意的协同，持续研发，优化产能、强化中国市场，紧密对接资本市场等一系列举措，谱写新莱卡的篇章，创造更辉煌的明天！也唯其如此，才能实现莱卡集团与各方投资人的共赢！